Статьи по теме «уголовное дело»

ФСБ задержала главу филиала Россельхозбанка

Руководителя банка подозревают в нелегальном переводе 2,4 млн евро за границу. Предполагается, что он сделал это, превысив свои должностные полномочия.

«Я просто подписал бумагу…» — теперь вы фигурант уголовного дела

Как ФНС разматывает номинальных директоров и чем это грозит.

Слова дороже денег. Допрос в налоговой пошел не по плану налогоплательщика

Побывавшие в налоговой часто жалуются на дискомфорт при общении с представителями налоговой службы, из-за которого упускают смысловую нагрузку вопроса и дают ответы, которые не всегда помогают им в дальнейшем.

Депутаты хотят упростить подачу кассационных жалоб

Законопроект облегчит подачу кассационных жалоб участниками уголовного дела. Им больше не придется заново собирать те документы, которые уже есть в деле.

Гражданский иск в уголовном деле: как защитить свои права?

Если вас обидели и нанесен ущерб вашему имуществу или здоровью, важно понимать порядок действий, чтобы привлечь виновника к ответственности и компенсировать убытки. Одним из эффективных способов является подача гражданского иска в рамках уголовного дела.

⚠️ Номинальный директор — опасная экономия или прямой путь к уголовному делу?

Многие предприниматели считают, что привлечение формального (номинального) директора или учредителя — это простой способ облегчить налоговое бремя или оптимизировать бизнес-процессы. Часто для этой роли выбирают доверчивых граждан из уязвимых социальных групп, обещая им небольшое денежное вознаграждение за «одну-единственную подпись».

Экс-начальника УФНС арестовали за взятку. Он помогал незаконно возмещать НДС

В Свердловске бывший начальник УФНС получил 192 млн рублей от компании, которая нелегально вернула из бюджета НДС на 1 млрд рублей.

Гоголь жив

Прокуратура г. Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Главбуха из Волгограда обвинили в присвоении 7,8 млн рублей

Бухгалтер переводила зарплату своему супругу и дочери, которые фактически не работали в компании.

Уголовная ответственность за налоговые преступления 2025: все изменения и нюансы

За некоторые операции налогоплательщикам грозит уголовная ответственность. Разбираемся: за какие нарушения привлекают, какие санкции грозят юридическим лицам и ИП, и в каких случаях наказания получится избежать.

Майнеры оборудовали в сарае нелегальную ферму по добыче криптовалюты

Нарушители незаконно подключились к линии электропередач для майнинга криптовалюты. Прокуроры изъяли их оборудование, а ущерб оценили в 6 млн рублей.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации: Обзор судебной практики № 4 от 23.12.2020

Тренера личностного роста Инну Тлиашинову объявили в розыск по делу об уклонении от уплаты налогов

В 2020-2022 годах звездный коуч Инна Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на сумму 431 млн рублей.

Налоговики объяснили, почему не стоит соглашаться на номинальное директорство. Может потянуть на отмывание доходов

При формальном руководстве или создании фиктивного ИП есть мнимая выгода, но реальные риски вплоть до уголовной ответственности по УК РФ.

За нарушение таможенных правил чаще всего возбуждают дела

Таможенные органы возбудили свыше 660 уголовных дел в 1 квартале 2025 года.

Адвокат: Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим

Следователи признали 113 человек потерпевшими в деле о мошенничестве, сумму ущерба оценивают в 57 млн рублей.

По следам интересных судебных дел

Снятие ареста с имущества должника при наличии ареста по уголовному делу.

Дело советской звезды

Юматов был любимым актером, известным по роли в фильме «Офицеры». Газеты бурно обсуждали инцидент, а сам Юматов признал свою вину, что поставило под угрозу его карьеру и репутацию.

СК РФ: в некоторых регионах следователи получают информацию о налоговых нарушениях уже при планировании налоговой проверки

Налоговики активно передают в МВД и Следственный комитет России информацию о признаках преступлений, связанных с налогами.

Что делать, если банк или МФО грозит по телефону уголовным делом из-за долга

Участились случаи жалоб граждан-должников на телефонные звонки от неизвестных лиц, которые либо представляются сотрудниками отделов взысканий банков или микрофинансовых организаций (МФО), или работниками коллекторских агентств, или даже сотрудниками правоохранительных органов.